欢迎光临安徽庐江农村商业银行网站! 网站首页 | 加入收藏 | 联系我们
 
  新闻中心
  通知公告
  商行快讯
  图片新闻
  快速导航
  常用信息
商行快讯
您当前的位置: 网站首页 > 商行快讯 > 正文
安徽庐江农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会通知公告
日期:2018年06月15日  文章来源:  作者: 浏览:[]   [关闭] [打印本页]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司于2018年6月2日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开2017年度股东大会的议案》,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2018年6月22日8:30

结束时间:2018年6月22日11:30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月16日至6月17日,全体已确权股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的安徽潜川律师事务所谭德凯、徐谭心律师。

(七)会议地点:庐江农村商业银行六楼会议室

二、会议审议事项如下

序号

会议议程

1

听取并审议《庐江农村商业银行2017年度董事会工作报告》

2

听取并审议《庐江农村商业银行2017年度股东大会唱票人、计票人和监票人名单》

3

听取并审议《潘桂林申请辞去庐江农村商业银行第二届董事会董事和副行长职务报告》

4

听取并审议《提名章光辉为庐江农村商业银行第二届董事会董事候选人的议案》

5

听取并审议《庐江农村商业银行第二届董事会董事选举办法》,选举章光辉为庐江农村商业银行第二届董事会董事

6

听取并审议《提名吴新波为庐江农村商业银行第二届监事会监事候选人的议案》

7

听取并审议《庐江农村商业银行第二届监事会监事选举办法》,选举吴新波为庐江农村商业银行第二届监事会监事

8

听取并审议《庐江农村商业银行2017年经营工作报告》

9

听取并审议《庐江农村商业银行2017年度监事会工作报告》

10

听取并审议《庐江农村商业银行2017年度信息披露报告》

11

听取并审议《庐江农村商业银行2018年各项任务指标分配情况报告》

12

听取并审议《庐江农村商业银行2017年度财务决算暨2018年度财务预算报告

13

听取并审议《庐江农村商业银行2017年度利润分配方案

14

听取并审议《庐江农村商业银行2017年度股金分红方案

15

听取并审议《庐江农村商业银行申请增加注册资本的报告》

16

听取并审议《庐江农村商业银行监事会对董事、高管人员2017年度履职情况评价报告》

17

听取并审议《庐江农村商业银行监事会对董事会、监事会、经营层及其成员2017年履职情况评价报告》

18

听取并审议《庐江农村商业银行关于变更外部审计机构的报告》

19

听取并审议《庐江农村商业银行公司章程》(2018年修订版)

三、会议登记方法

  (一)登记方式

   1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

   2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

    3.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

   (二)登记时间:2018年6月18日上午9时至12时

   (三)登记地点:安徽庐江农村商业银行股份有限公司六楼办公室

四、其他

   (一)会议联系方式

联系人: 吴林洁

地 址: 庐江县庐城镇黄山路198号

电 话:0551-87307455(传真)

邮 编:231500

(二) 提案

提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽庐江农村商业银行股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

安徽庐江农村商业银行股份有限公司

                                               董事会

                                                   2018年 6月2日

附件:《授权委托书》

授权委托书

安徽庐江农村商业银行股份有限公司:

兹授权委托***同志代表本人出席贵行2017年度股东大会,并对本次会议的各项议案全权行使表决权。受托人在其授权范围内签署的文件本人均予以承认。

授权委托有效期:安徽庐江农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会会议期间。

                   

委托人:

                                 2018年6月22日


责任编辑:[ahljrcb123]
  相关专题推荐
庐江农商银行:抛出资金“救生圈”,全力支持灾后重建 2016-07-08
庐江农商银行抗险救灾工作纪实 2016-07-07
孙斌到庐江农商银行指导防汛救灾工作 2016-07-06
庐江农商银行开展“迎七一”红色革命传统教育活动 2016-07-02
庐江农商银行组织员工无偿献血 2016-06-30
庐江农村商业银行2016年新员工面试工作圆满完成 2016-06-23
庐江农商银行举办信贷业务法律风险防范与不良资产化解培训班 2016-06-08
社区e银行助大山里的土鸡蛋“涨名气” 2016-06-06
组件模板格式错误
 
 

版权所有 Copyright © 2012 ahljrcb.com 安徽庐江农村商业银行
联系地址:安徽省庐江县庐城镇黄山北路198号
联系电话:0551-87307455 投诉电话:0551-87306397
备案号:皖ICP备08105943号

备案号:  皖公网安备 34012402000110号