欢迎光临安徽庐江农村商业银行网站! 网站首页 | 加入收藏 | 联系我们
 
  新闻中心
  通知公告
  商行快讯
  图片新闻
  快速导航
  常用信息
通知公告
您当前的位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文
安徽庐江农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会通知公告
日期:2017年03月23日  文章来源:  作者: 浏览:[]   [关闭] [打印本页]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司于2017年3月21日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开2016年度股东大会的议案》,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2017年4月12日8:30分

结束时间:2017年4月12日12:00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月5日至4月8日,全体已确权股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师祝传颂、陈明律师。

(七)会议地点:庐江农村商业银行六楼会议室

二、会议审议事项

1.《庐江农村商业银行第二届董事会2016年度工作报告》

2.《庐江农村商业银行第二届监事会2016年度工作报告》

3.《庐江农村商业银行2016年度业务经营工作报告》

4.《庐江农村商业银行2016年度信息披露报告》

5.《庐江农村商业银行2017年各项任务指标分配情况报告》

6.《庐江农村商业银行2016年度利润分配方案》

7.《庐江农村商业银行2016年度股金分红方案》

8.《庐江农村商业银行2016年度财务决算暨2017年度财务预算报告》

9.《庐江农村商业银行2016年度关联交易情况报告》

10.《庐江农村商业银行2016年度内部审计报告》

11.《庐江农村商业银行2017年内部审计工作计划》

12.《庐江农村商业银行2016年度流动性风险评估报告》

13.《庐江农村商业银行2016年度战略发展与投资管理委员会工作总结报告》

14.《庐江农商行股东和股权管理自查工作报告》

15.《庐江农村商业银行董事会对董事、高管人员2016年度履职情况评价报告》

16.《庐江农村商业银行监事会对董事会、监事会、经营层及其成员2016年度履职情况评价报告》

17.《庐江农村商业银行章程》(2017年修订版)

18.《庐江农村商业银行关于拟新建营业办公楼的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2017年4月10日上午9时至12时

(三)登记地点:安徽庐江农村商业银行股份有限公司六楼办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人: 吴林洁

地 址: 庐江县庐城镇黄山路198号

电 话:0551-87307455

传 真:0551-87307455

邮 编:231500

(二) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽庐江农村商业银行股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

                                                              安徽庐江农村商业银行股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                                 2017年 3月 22日


责任编辑:[ahljrcb123]
  相关专题推荐
全省农村商业银行杜鹃信用卡服务价格指导目录 2016-06-12
2015庐江农村商业银行信息披露报告 2016-04-29
庐江农村商业银行2016年员工招聘公告 2016-04-07
安徽庐江农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会通知公告 2016-04-06
安徽庐江农村商业银行股份有限公司股份确权登记公告 2016-01-20
华安证券庐江营业部新三板开户须知 2015-12-25
安徽庐江农村商业银行股份有限公司股份确权登记公告 2015-12-25
庐江农村商业银行航天纪念币、纪念钞发行公告 2015-12-21
组件模板格式错误
 
 

版权所有 Copyright © 2012 ahljrcb.com 安徽庐江农村商业银行
联系地址:安徽省庐江县庐城镇黄山北路198号
联系电话:0551-87307455 投诉电话:0551-87306397 备案号:皖ICP备13013615号